公告编号：2016-025

2016-025 上海新世傲文化传播股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 

1.会议召开时间：2016 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室 

3.会议召开方式：现场 

4.会议召集人：董事会 

5.会议主持人：董事长朱政平 

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：2016 年 4 月 18 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，提议召开 2015 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 

二、议案审议情况 

(一)审议通过《公司董事会 2015 年度工作报告》

1.议案内容  公司董事会在 2015 年结合公司治理的有效性，对 2015 年董事会工作进行总结，并形成《公司董事会 2015 年度工作报告》。

2.议案表决结果  同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 

3.回避表决情况  本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。 

(二)审议通过《公司监事会 2015 年度工作报告》

1.议案内容。 公司监事会结合公司治理的有效性，对2015年监事会工作进行总结，并形成《公司监事会2015年度工作报告》。 

2.议案表决结果。同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 

3.回避表决情况。本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。 

(三)审议通过《2015 年度财务决算报告》

1.议案内容

根据公司截止 2015 年 12 月 31 日的经营成果，对公司的财务运 营结果进行总结，形成《2015 年财务决算报告》

2.议案表决结果

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

(四)审议通过《2016 年度财务预算方案》

1.议案内容

2016 年度，公司将持续扩大公司主营业务的市场销售份额，根 据公司 2016 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2016 年度财 务预算方案》。

2.议案表决结果

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 

3.回避表决情况  本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

(五)审议通过《2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要》 

1.议案内容。该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海新世傲文化传播股份有限公司 2015 年 年度报告》（公告编号：2016-016）及《上海新世傲文化传播股份有 限公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-017）。

2.议案表决结果

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 

3.回避表决情况。本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。 

(六)审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》 

1.议案内容该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公 告编号：2016-019）。

2.议案表决结果 

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 

3.回避表决情况。本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。 

(七)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1.议案内容 。该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资 金占用情况专项审核报告》（公告编号：2016-021）。

2.议案表决结果 

同意股数 5,282,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 

3.回避表决情况

股东上海盛顺服装有限公司为公司的控股股东、朱政平为公司的 实际控制人，朱政平为上海政鸿投资中心（有限合伙）的执行事务合 伙人。故关联股东上海盛顺服装有限公司、朱政平、上海政鸿投资中 心（有限合伙）回避表决，其所持股份数量为

6,717,683 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 5,282,317 股。

三、律师见证情况 

律师事务所名称：上海市君悦律师事务所

律师姓名：杜若飞律师、翁祖卿律师

结论性意见：综上，君悦律师认为，本次股东大会的召集和召开   程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《上海新世傲文化传播股份有限公 司 2015 年年度股东大会决议》

（二）《上海市君悦律师事务所关于上海新世傲文化传播股份有 限公司 2015 年年度股东大会之法律意见书》

上海新世傲文化传播股份有限公司 

董事会 

2016 年 5 月 10 日