在中国2010年世博会期间，新世傲文化负责执行集团下达的世博文化服务工作...
一、会议召开情况
上海新世傲文化传播股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2016 年 4 月 18 日以现场形式召开，会议通知于 2016 年 4 月 7 日以通讯形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到5 名，会议由董事长朱政平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《公司总经理2015年度工作报告》，本议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2、审议通过《公司董事会 2015 年度工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、审议通过《2015 年度公司财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4、审议通过《2016 年度公司财务预算方案》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5、审议通过《2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
6、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
7、审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》，并提交股东大会审议。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事朱政平为公司实际控制人，回避表决。
8、审议通过《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（1）经全体出席董事签字确认的公司第一届董事会第十五次会议决议
特此公告。
上海新世傲文化传播股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 19 日
