在中国2010年世博会期间，新世傲文化负责执行集团下达的世博文化服务工作...
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015 年 12 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱政平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《全资子公司上海新世傲影视投资管理有限公司对外投资的议案》
1.议案内容
议案内容请参见公司于 2015 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十二次会议决议公告》。
2.议案表决结果
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
三、备查文件目录
（一）《公司2015年第五次临时股东大会会议决议》
上海新世傲文化传播股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 29 日
