在中国2010年世博会期间，新世傲文化负责执行集团下达的世博文化服务工作...
本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间：2015 年 11 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱政平
6. 召开情况合法、规章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》
1. 议案内容
议案内容请参见公司于2015年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十次议决公告》。
2. 议案表决结果：
同意股数 10,000,000股，占本次东大会有表决权份总数的股100.00%；反对股数0股，占本次东大会有表决权份总数的股0.00%；弃权股数0股，占本次东大会有表决权份总数的股0.00%
3. 回避表决情况：
因上述 14 名股东占公司100%股权，均为关联股东，如全部回避将无法形成决议，故不回避表决。
(二) 审议通过《关于签署附生效条件的定向发行认购股票协案》
1. 议案内容
议案内容请参见公司于 2015 年 11 月 3日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董 事会第十次议决公告》
2. 议表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次东大会有表决权份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权份总数的0.00%； 弃权股数 0股，占本次东大会有表决权份总数的0.00%
3. 回避表决情况：
因上述 14 名股东占公司100%股权，均为关联东如全部回避股权，均为关联东如全部回避 股权，均为关联东如全部回避 股权，均为关联东如全部回避股权，均为关联东如全部回避 股权，均为关联东如全部回避 股权，均为关联东如全部回避 将无法形成决议，故不回避表。 将无法形成决议，故不回避表。 将无法形成决议，故不回避表。 将无法形成决议，故不回避表。 将无法形成决议，故不回避表。
三、备查文件目录
（一）《公司2015年第四次临时股东大会会议决议》
上海新世傲文化传播股份有限公司
董事会
2015年 11 月 19 日
